Конституция Республики Казахстан


 В каком случае субъекты финансового мониторинга, предоставляющие информацию в



Pdf көрінісі
бет265/292
Дата14.09.2022
өлшемі5.28 Kb.
#290442
1   ...   261   262   263   264   265   266   267   268   ...   292
Байланысты:
Тест правоохранка

21. В каком случае субъекты финансового мониторинга, предоставляющие информацию в 
уполномоченный орган, не вправе извещать об этом клиентов и иных лиц, в отношении 
которых передается информация: 
1 они не вправе извещать во всех случаях: 
Правильный 
2 обязаны известить, если клиент является инвалидом 1 и 2 группы или участником 
ВОВ; 
3 обязаны известить, в случае если могут наступить отрицательные последствия для 
несовершеннолетних детей клиента; 
4 они обязаны известить в любом случае, в противном случае они могут быть 
подвергнуты установленной ответственности за разглашение конфиденциальной 
информации; 
22. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций 
и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является: 
1 опубликование в средствах массовой информации о признании физического лица 
виновным в совершении преступления, содержащего признаки экстремизма; 
2 наличие информации о том, что организация или физическое лицо причастны к 
совершению преступления, содержащего признаки экстремизма; 
3 вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о ликвидации 
организации в связи с осуществлением ею террористической деятельности и (или) 
экстремизма; 
Правильный 
4 внесение данных физического лица или организации в криминалистические 
учетные карты, как субъектов, склонных к террористической деятельности и (или) 
экстремизму; 
23. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций 
и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является: 
1 вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о признании 
организации, осуществляющей террористическую деятельность или экстремизм на 
территории Республики Казахстан и (или)другого государства, террористической 
или экстремистской; 
Правильный 
2 опубликование в средствах массовой информации о признании физического лица 
виновным в совершении преступления, содержащего признаки экстремизма; 
3 наличие информации о том, что организация или физическое лицо причастны к 
совершению преступления, содержащего признаки экстремизма; 
4 внесение данных физического лица или организации в криминалистические 
учетные карты, как субъектов, склонных к террористической деятельности и (или) 
экстремизму; 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   261   262   263   264   265   266   267   268   ...   292




©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
бағдарламасына сәйкес
тоқсан бойынша
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
сәйкес оқыту
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
оқыту мақсаттары
білім беретін
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
рсетілетін қызмет
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
болып табылады
арналған жиынтық
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
қызмет стандарты
оқыту әдістемесі
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсанға
білім берудің
тақырыптық жоспар
Әдістемелік кешені
Қысқа мерзімді
туралы жалпы
республикасының білім
атындағы жалпы
Жұмыс бағдарламасы
Қазақстанның қазіргі
пайда болуы
қазақ тілінде