Конституция Республики Казахстан


 В приведенном перечне субъектом финансового мониторинга не является



Pdf көрінісі
бет262/292
Дата14.09.2022
өлшемі5.28 Kb.
#290442
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   ...   292
Байланысты:
Тест правоохранка

8. В приведенном перечне субъектом финансового мониторинга не является: 
1 банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций; 
2 налоговые органы
Правильный 
3 биржи; 
4 страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры; 
9. В приведенном перечне субъектом финансового мониторинга не является: 
1 накопительные пенсионные фонды
2 профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий; 
3 нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным 
имуществом; 
4 судебные исполнители. 
Правильный 
10. В приведенном перечне субъектом финансового мониторинга не является: 
1 адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам; 
2 нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным 
имуществом; 
3 судьи специализированного межрайонного экономического суда. 
Правильный 
4 накопительные пенсионные фонды; 


11. В приведенном перечне субъектом финансового мониторинга не является: 
1 аудиторские организации; 
2 организаторы игорного бизнеса и лотерей; 
3 сотрудники таможенных органов. 
Правильный 
4 операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег; 
12. Назовите категорию финансовых операций, которая подлежит финансовому мониторингу 
независимо от суммы, на которую они совершены: 
1 сделки с недвижимостью; 
2 притворные сделки
3 мнимые сделки; 
4 подозрительные операции: 
Правильный 
13. Полномочия субъектов финансового мониторинга: 
1 должны принимать меры по надлежащей проверке своих клиентов в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
Правильный 
2 вправе принимать меры по надлежащей проверке своих клиентов в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации доходов, 
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 
3 проверка своих клиентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и 
финансированию терроризма, зависит от усмотрения субъекта финансового 
мониторинга; 
4 не участвуют в мероприятиях по надлежащей проверке клиентов в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации доходов, 
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, так как это 
прерогатива уполномоченных на то государственных органов; 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   258   259   260   261   262   263   264   265   ...   292




©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
бағдарламасына сәйкес
тоқсан бойынша
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
сәйкес оқыту
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
оқыту мақсаттары
білім беретін
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
рсетілетін қызмет
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
болып табылады
арналған жиынтық
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
қызмет стандарты
оқыту әдістемесі
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсанға
білім берудің
тақырыптық жоспар
Әдістемелік кешені
Қысқа мерзімді
туралы жалпы
республикасының білім
атындағы жалпы
Жұмыс бағдарламасы
Қазақстанның қазіргі
пайда болуы
қазақ тілінде