Конституция Республики Казахстан


уголовного правонарушения, то это



Pdf көрінісі
бет261/292
Дата14.09.2022
өлшемі5.28 Kb.
#290442
1   ...   257   258   259   260   261   262   263   264   ...   292
Байланысты:
Тест правоохранка

уголовного правонарушения, то это: 
1 подозрительная операцией с деньгами и (или) иным имуществом; 
2 операция с деньгами и (или) иным имуществом; 
3 доходы, полученные преступным путем; 
Правильный 


4 легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем; 
Если имеет место факт вовлечения в законный оборот денег и (или) иного имущества, 
полученных преступным путем, посредством совершения сделок, а равно использование 
указанных денег и (или) иного имущества, это указывает на признаки: 
1 подозрительной операции с деньгами и (или) иным имуществом; 
2 операции с деньгами и (или) иным имуществом; 
3 получения доходов незаконным путем; 
4 легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 
Правильный 
Когда мы говорим о совокупности мер по сбору, обработке, анализу и использованию 
сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, 
осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга, то 
имеем в виду: 
1 доследственную проверку уполномоченного органа; 
2 финансовый мониторинг
Правильный 
3 финансовый аудит
4 денежно-имущественный мониторинг; 
7. Финансирование терроризма - это: 
1 деньги и иное имущество, полученные в результате совершения преступления и 
административного правонарушения; 
2 предоставление или сбор денег и иного имущества либо оказание финансовых услуг 
представителям нетрадиционных релииозных культов и конфессий; 
3 предоставление или сбор денег и иного имущества либо оказание финансовых услуг 
террористам и террористическим организациям для осуществления 
террористической деятельности. 
Правильный 
4 предоставление или сбор денег и иного имущества либо оказание финансовых услуг 
лицам с сомнительной репутацией; 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   257   258   259   260   261   262   263   264   ...   292




©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
Сабақ жоспары
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
сәйкес оқыту
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
оқыту мақсаттары
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
болып табылады
қызмет стандарты
жалпы білім
нтізбелік тақырыптық
Мектепке дейінгі
арналған әдістемелік
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсанға
білім берудің
Әдістемелік кешені
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді
республикасының білім
туралы жалпы
атындағы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Жұмыс бағдарламасы
пайда болуы
қазақ тілінде