Конституция Республики Казахстан


полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"



Pdf көрінісі
бет260/292
Дата14.09.2022
өлшемі5.28 Kb.
#290442
1   ...   256   257   258   259   260   261   262   263   ...   292
Байланысты:
Тест правоохранка

полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" 
1. Что понимается под подозрительной операцией с деньгами и (или) иным имуществом: 
1 операция клиента, в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и 
(или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от 
преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию 
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование 
терроризма либо иную преступную деятельность; 
Правильный 
2 деньги и (или) иное имущество, полученные в результате совершения преступления 
и (или) административного правонарушения; 
3 вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученного 
незаконным путем, посредством совершения сделок, а равно использование 
указанных денег и (или) иного имущества; 
4 мнимая или притворная сделка, совершенная с целью укрытия доходов полученных 
преступным путем; 
2. Если имеются основания полагать, что в результате совершения определенной операции, 
в законный оборот вовлекаются доходы, полученные незаконным путем, либо 
осуществление данной операции направлено на финансирование терроризма и (или) 
экстремизма, то эта операция признается: 
1 подозрительной операцией с деньгами и (или) иным имуществом. 
Правильный 
2 операцией с деньгами и (или) иным имуществом; 
3 получением доходов незаконным путем; 
4 легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем; 
3. Действия физических и юридических лиц с деньгами и (или) иным имуществом 
независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, 
изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей - это: 
1 подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом; 
2 операция с деньгами и (или) иным имуществом. 
Правильный 
3 получение доходов незаконным путем; 
4 легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем; 
4. Если деньги и (или) иное имущество, были получены в результате совершения 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   256   257   258   259   260   261   262   263   ...   292




©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
Сабақ жоспары
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
сәйкес оқыту
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
оқыту мақсаттары
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
болып табылады
қызмет стандарты
жалпы білім
нтізбелік тақырыптық
Мектепке дейінгі
арналған әдістемелік
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсанға
білім берудің
Әдістемелік кешені
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді
республикасының білім
туралы жалпы
атындағы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Жұмыс бағдарламасы
пайда болуы
қазақ тілінде